Smantellata la banca-fantasma cinese di Prato. Trasferiva 100 milioni all’anno per riciclaggio e gestiva una rete di immigrazione
L’organizzazione trasferiva denaro con il sistema dell’Hawala. Tra i clienti alcuni storici clan italiani
I poliziotti del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e la Squadra mobile di Prato hanno eseguito 41 arresti nella giornata di lunedì 15 giugno a seguito delle indagini su una presunta banca-fantasma con base nella città toscana.
Le indagini della Procura di Firenze hanno rilevato un sistema orchestrato da un cittadino cinese residente a Prato da diverso tempo e volto al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione clandestina.
Dei 41 individui fermati, 17 sono stati trasferiti in carcere, 16 sono stati posti agli arresti domiciliari e otto sottoposti all'obbligo di firma. È stato inoltre eseguito un sequestro di beni per un valore di 60 milioni di euro.
Come funzionava la banca-fantasma di Prato
La banca illegale funzionava tramite l’antico sistema fiduciario di origine islamica dell’Hawala, noto in Cina come Fei-Ch'ien (moneta volante). Colui che vuole trasferire denaro lo consegna a un intermediario nella propria città. Questo contatta un secondo intermediario, posto nella città del beneficiario, comunicandogli l’importo e una parola in codice. Quando il beneficiario vuole riscuotere il denaro, si reca dall’intermediario della propria città dicendo la parola in codice e riceve la somma scontata di una commissione per gli intermediari, che si chiamano hawaladar.
Soldi trasferiti tra Italia, Spagna, Francia, Germania, Belgio e Olanda per almeno tre anni. Masse tra gli 80 e i 100 milioni all’anno.
I clienti della banca fantasma, per fini di narcotraffico e riciclaggio, erano non solo cartelli della droga, per lo più albanesi, ma anche storiche organizzazioni mafiose italiane come il clan Briganti della Sacra corona unita nel leccese, la 'ndrina Fiarè, Razionale e Gasparro operante nel vibonese e il clan campano Aquino-Annunziata.
Non solo flussi finanziari. L’organizzazione gestiva una rete di immigrazione clandestina dalla Cina. Sfruttava l’assenza di controlli dei visti in Serbia e, una volta atterrati a Belgrado iniziavano un viaggio in auto o anche a piedi risalendo i Balcani, fino ad arrivare a Prato, Torino e Somma Campagna (Vr). Ogni migrante pagava all’organizzazione 9.500 euro per il viaggio. (riproduzione riservata)
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- Cosa si intende per sistema Hawala e quali sono i rischi associati a questo tipo di operazioni finanziarie?
- Sono stati individuati altri casi simili di banche-fantasma o sistemi di trasferimento monetario informali in Europa?
