La Commodity Futures Trading Commission (Cftc) ha citato in giudizio Binance Holdings Ltd. alla Corte Federale di Chicago per presunte violazioni delle leggi federali che regolano i futures sui mercati delle materie prime. La Cftc sostiene infatti che la più grande borsa di criptovalute del mondo abbia violato le regole statunitensi che richiedono la negoziazione di futures e altri derivati su piattaforme regolamentate. La Cftc ha anche citato come imputati il fondatore di Binance Changpeng Zhao, detto CZ, e Samuel Lim, che secondo la commissione era il primo chief compliance officer di Binance. La Cftc accusa Binance di avere violato la legge federale per avere sollecitato la raccolta di denaro degli utenti statunitensi senza chiedere i permessi necessari, una minaccia potenzialmente esistenziale per l'exchange.
Secondo il regolatore, Binance, CZ e Lim avrebbero violato otto disposizioni fondamentali del Commodity Exchange Act, comprese le leggi che richiedono controlli «designati per prevenire e rilevare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo». La denuncia sostiene che Binance «ha facilitato attivamente» la violazione della normativa «aiutando i clienti a eludere i controlli di conformità e istruendoli su come oscurare la loro posizione, utilizzando reti private virtuali o Vpn».
«Da anni Binance sapeva di stare violando le regole della Cftc, lavorando attivamente sia per mantenere il flusso di denaro sia per eludere il rispetto delle regole», ha dichiarato il presidente della Cftc Rostin Behnam. «Questo dovrebbe essere un avvertimento per tutti gli esponenti del mondo delle risorse digitali: la Cftc non tollererà l'elusione intenzionale delle leggi statunitensi».
La Cftc e altre agenzie federali indagano su Binance da diversi anni. La causa avviata dalla Cftc descrive la struttura di Binance come un «labirinto di entità aziendali» progettato per offuscare chi possiede e controlla l'exchange. Tra le accuse più sconcertanti c'è quella secondo cui Binance avrebbe fatto trading sulla sua piattaforma attraverso 300 account tutti posseduti direttamente o indirettamente da CZ. In una dichiarazione rilasciata due giorni fa, Gretchen Lowe, un alto funzionario della Cftc, aveva definito gli sforzi di Binance per rispettare le regole «una farsa».
