Antiriciclaggio, la Svizzera pronta a rinunciare al segreto su società e trust. Ma il registro non sarà accessibile al pubblico
La ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter propone di creare un registro dei beneficial owner di società e trust. Sarà accessibile solo alle autorità, alle banche e a soggetti autorizzati. L’obiettivo è ridurre gli spazi del riciclaggio e contrastare la violazione delle sanzioni agli oligarchi russi | Ubs, arriva un'altra causa da 500 soci ex Credit Suisse
Giro di vite sul riciclaggio di denaro da parte della Svizzera. La ministra delle finanze elvetica Karin Keller-Sutter ha presentato un progetto di riforma per aumentare la trasparenza e colmare le lacune giuridiche, richiedendo di conoscere l'identità degli «effettivi proprietari» finali di trust e società.
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Il registro federale della trasparenza
Il progetto di legge, che è stato inviato in consultazione dal Governo svizzero fino al 29 di novembre, prevede che tutte le società, persone giuridiche in Svizzera e dei trust costituiti nel Paese, compresi avvocati e notai, dovranno far conoscere gli aventi economicamente diritto, comunicandoli al futuro registro federale della trasparenza, al fine di rendere ancora più difficile il riciclaggio di denaro o l’elusione di sanzioni, come quelle imposte agli oligarchi russi.
Sebbene le leggi elvetiche sul segreto bancario abbiano cominciato a essere smantellate dieci anni fa, il Paese rimane uno dei principali centri mondiali per la ricchezza offshore e a oggi la Svizzera è l'unico Stato europeo a non disporre di un registro nazionale dei beneficiari reali.
Ecco da chi sarà consultabile il nuovo registro
Il nuovo elenco non sarà accessibile al pubblico, ma sarà consultabile dalle autorità di regolamentazione, dal governo e dalle forze dell'ordine, nonché dalle banche e dagli avvocati accreditati che eseguono la due diligence.
«Un solido sistema di protezione contro la criminalità finanziaria è essenziale per la reputazione e il successo di un centro finanziario di rilevanza internazionale. Il riciclaggio di denaro danneggia l'economia e mette a repentaglio la fiducia nel sistema finanziario», ha dichiarato Keller-Sutter nel presentare la proposta del Consiglio Federale che dovrà ora passare al vaglio di partiti, governi cantonali e associazioni civili, tra cui anche le lobby bancarie e legali, prima di approdare in Parlamento, prevedibilmente l'anno prossimo. (riproduzione riservata)
