Amazon, nuova indagine della procura di Milano per presunta evasione fiscale
L’ inchiesta è stata aperta nel 2021 dopo alcuni controlli di routine e ha già degli indagati. Gli inquirenti procedono per «dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione dei redditi»
Amazon finisce nuovamente al centro di un’inchiesta fiscale. La Procura di Milano ha, infatti, aperto un’indagine per dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione dei redditi sulla multinazionale dell’e-commerce. Una delle società del gruppo risulta indagata in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, così come sono indagati sia persone interne a società del gruppo che esterne. L’inchiesta, coordinata dal pm Elio Ramondini e condotta dalla Gdf di Monza, in realtà è stata aperta nel 2021 dopo alcuni controlli di routine, ma è venuta a galla solo in questi giorni, quando, tra l’altro, in un fascicolo del tutto autonomo su presunti «serbatoi di manodopera» sono stati sequestrati per frode fiscale oltre 121 milioni di euro ad Amazon Italia Transport.
L’indagine della Guardia di Finanza
Da quanto è trapelato, le Fiamme Gialle, nell’indagine in corso sulla presunta evasione fiscale, in passato hanno anche effettuato perquisizioni e acquisizioni e stanno ricostruendo, a partire dal 2019, la tipologia di business del colosso statunitense, a partire dalla suddivisione dei venditori e tracciando i percorsi della merce, per verificare se sia o meno stata rispettata la normativa relativa a tasse e imposte, come dazi doganali o Iva.
Al momento, gli accertamenti puntano a verificare se sia stata commessa o meno qualche violazione e poi, nel caso, si procederà a quantificare l’eventuale ammontare della presunta evasione.
La Gdf sta lavorando in tandem con l’Agenzia delle Entrate, anche se, va sottolineato, al momento non c'è alcun procedimento che faccia pensare ad un contenzioso fiscale già aperto.
Stando a quanto chiarito, si tratta di accertamenti su profili fiscali lunghi e complessi, attraverso i quali si dovrà capire se ci siano state eventuali violazioni, anche tenendo conto del fatto che nel 2021 è cambiata la disciplina sulle tassazioni col recepimento di una direttiva europea. Gli investigatori stanno ricostruendo le tipologie e il funzionamento del business di Amazon, oltre che i percorsi dei beni fino alla consegna al cliente, per verificare se ci siano state violazioni delle normative o meno. Amazon, tra l’altro, sul fronte tributario, a seguito di accertamenti della Gdf di Milano, aveva versato nel 2017 circa 100 milioni di euro con un accordo di risarcimento siglato con l’Agenzia delle Entrate.
Sul fronte penale, invece, quel procedimento si era chiuso con un’archiviazione dell’accusa di omessa dichiarazione che era stata contestata ad un rappresentante legale della lussemburghese Amazon Eu sarl. Il gip in quel caso aveva stabilito che il colosso del commercio elettronico aveva sì creato «una stabile organizzazione occulta» in Italia, ma solo per il settore marketing e pertanto l’imposta evasa, per il periodo che andava dal 2011 all’inizio del 2015, era inferiore ai 30mila euro all’anno e quindi al di sotto della soglia di punibilità. (riproduzione riservata)
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