Indagini su un presunto dossieraggio contro politici e manager, sotto inchiesta un finanziere dell’Antimafia
La procura di Perugia conferma che le indagini in corso hanno al centro un membro della Guardia di Finanza in forza al gruppo che indaga sulle segnalazioni di operazioni sospette. Il sospettato avrebbe sfruttato la sua posizione per ottenere informazioni riservate anche dagli alert della Banca d’Italia. A dare il via la denuncia del ministro Guido Crosetto
La Procura della Repubblica di Perugia sta indagando sull'acquisizione di notizie riservate, conseguenti a presunti accessi abusivi a banche dati pubbliche, riferite ad alcuni politici, tra i quali il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Lo rende noto il procuratore capo Raffaele Cantone. L'indagine, viene ricostruito, è conseguenza della denuncia presentata nell'ottobre 2022, dallo stesso Crosetto, in seguito alla pubblicazione di notizie riservate sulla sua precedente attività lavorativa. Le indagini svolte dalla Procura di Roma, ricorda Cantone, avevano portato a individuare come presunto autore di alcuni accessi da ritenersi non leciti a banche dati pubbliche un finanziere in forza al Nucleo di polizia valutaria di Roma, ma distaccato al gruppo che si occupa di segnalazioni di operazioni sospette, Sos. Iscritto nel registro degli indagati, il militare ha sostenuto la correttezza del suo operato.
«Questa mattina alcuni quotidiani nazionali hanno dato notizia di un’indagine in corso da parte di questo Ufficio relativa a presunte informazioni riservate che sarebbero state acquisite da banche dati pubbliche». Così si apre il comunicato stampa della Procura di Perugia a firma del procuratore Raffaele Cantone del 3 agosto 2023 circa le indagini in corso sull’accesso presumibilmente illegale a informazioni riservate da parte di «un appartenente alla Guardia di Finanza in forza al nucleo di polizia valutaria di Roma».
Il finanziere avrebbe consultato informazioni riservate privilegiate, alcune circa il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha, di conseguenza, sporto denuncia in seguito alla pubblicazione delle suddette informazioni su quotidiani nazionali.
Secondo la nota stampa diffusa dal tribunale, le indagini svolte in un primo momento dalla Procura di Roma avrebbero individuato come autore un membro della Guardia di Finanza in forza al Nucleo di polizia valutaria di Roma. In particolare, operava «presso un gruppo di lavoro che si occupa dello sviluppo di segnalazioni di operazioni sospette» nella Procura Nazionale antimafia. Interrogato, l’indagato avrebbe «rivendicato la piena correttezza del suo operato». Durante il colloquio le forze dell’ordine avrebbero preso conoscenza di «possibili accessi non leciti». Per garantire maggiore distacco nelle indagini il Procuratore della Repubblica di Roma avrebbe tenuto «una riunione di coordinamento» con il Procuratore Raffale Cantone per poi trasmettere il fascicolo.
La procura di Perugia starebbe pertanto investigando da aprile «in assoluta riservatezza». Le indagini preliminari, si apprende dal comunicato, «si sono ovviamente estese rispetto all’ipotesi originaria» che prevedeva la violazione di notizie riservate al danno del ministro Crosetto. Nella nota diffusa si apprende anche che le indagini sono state delegate al «nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza di Roma» che avrebbe messo al lavoro un pool di investigatori. La ricerca conta anche la «piena sintonia» con il Procuratore Nazionale Antimafia che aveva «già provveduto a riorganizzare il servizio segnalazione operazioni sospette».
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Il ruolo dell’Unità di Informazione finanziaria di Bankitalia
Le segnalazioni di operazioni sospette (o sos) sono, come dice il nome, segnalazioni da parte di intermediari finanziari e, più in generale, di operatori qualificati. Costoro sono obbligati, secondo il cosiddetto obbligo di collaborazione attiva, a segnalare operazioni sospette di «finanziamento del terrorismo e di proliferazione di armi di distruzione di massa».
Le segnalazioni vengono poi elaborate dall’Unità di Informazione Finanziaria, un’organizzazione che rientra all’interno delle attività più ampie della Banca d’Italia. Come si apprende dal rapporto annuale dell’Uif: «L’accentramento presso la Uif delle segnalazioni ne consente una valutazione omogenea e integrata, in grado di cogliere collegamenti soggettivi e oggettivi e dinamiche di rete». L’autorità procede anche a «tracciare flussi finanziari anche oltre i confini nazionali, attraverso l’apporto delle informazioni scambiate con le omologhe estere».
Nel caso emergano notizie di reato, l’autorità giudiziaria può richiedere che le segnalazioni vengano trasmesse per facilitare le indagini mentre, qualora gli interessati siano «profili di rilievo», i risultati delle analisi possono essere inviati alle autorità di vigilanza. Le informazioni vengono anche condivise con la Direzione Nazionale Antimafia «al fine di riscontrare la possibile attinenza delle sos a contesti criminali». (riproduzione riservata)
