Così gli oligarchi russi nascondono le loro ricchezze attraverso una rete segreta dell'Isola di Man

Una startup laser della Silicon Valley, quotata in Borsa a febbraio, ha avuto un investitore sorprendente: un miliardario russo. L'operazione, condotta attraverso una serie di società offshore e un fondo di investimento, ha permesso all'oligarca Alisher Usmanov di trasferire una parte della propria vasta ricchezza in Occidente. La partecipazione del fondo all'ipo è stata valutata 175 milioni di dollari.

Anche Dmitry Peskov usava la rete di Quanergy Systems

Giorni dopo, la Russia ha invaso l'Ucraina e gli Stati Uniti hanno sanzionato Usmanov come parte del proprio sforzo di mettere pressione al presidente russo Vladimir Putin. L'investimento in Quanergy Systems è stato effettuato attraverso una rete di società di comodo e di intermediari utilizzati da anni dagli alleati di Putin per spostare centinaia di milioni di dollari fuori dalla Russia, secondo documenti che includono e-mail, offerte di investimento, registri aziendali pubblici e privati, registri degli azionisti e documentazione Sec. La portata della rete non è stata riportata in precedenza. Essa è stata utilizzata anche da parenti di Andrei Skoch, un membro del parlamento russo, Sergei Chemezov, un ex collaboratore del Kgb di Putin le cui aziende vendono armi all'esercito russo, e Dmitry Peskov, il portavoce del presidente russo, oltre che dalla Vtb Bank, sostenuta dal Cremlino e spesso coinvolta in importanti operazioni governative. Tutti sono ora nella lista nera degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, insieme a molti altri oligarchi e aziende.

Difficile risalire alla fonte e applicare le sanzioni

Gli intricati strati della rete rendono più difficile per l'Occidente rintracciarne le attività e applicare sanzioni, un'arma economica fondamentale nello sforzo di porre fine all'aggressione della Russia in Ucraina. Una moltitudine di partecipazioni parziali rende anche legalmente più complicato reprimere queste società. Gli strati di investimenti hanno contribuito a nascondere i legami di Usmanov con un jet Airbus A340 del valore di oltre 350 milioni di dollari, partito da Monaco di Baviera e diretto in Uzbekistan poco dopo che l'Unione Europea aveva vietato i voli degli aerei di proprietà russa e che il nome dell'oligarca era stato aggiunto alle liste di sanzioni dell'Ue.

Il proprietario del jet era una società offshore. "L'attribuzione dell'aereo al signor Usmanov non era chiara al momento in questione", ha dichiarato una portavoce delle autorità tedesche per i trasporti. Se fosse stata chiara, "lo spazio aereo europeo sarebbe stato chiuso all'aereo il quale non avrebbe potuto decollare", ha aggiunto.

Il ruolo di Bridgewaters nella rete di denaro russo

Al centro della rete di denaro russo c'è una società dell'autogestita Isola di Man, spazzata dal vento nel Mare d'Irlanda, chiamata Bridgewaters. L'azienda ha contribuito a strutturare un impero aziendale per i propri clienti includendo investimenti in aziende tecnologiche statunitensi come Meta Platforms, Twitter e Airbnb, investimenti in una società che presumibilmente vende apparecchiature di sorveglianza al governo russo e immobili in Europa, secondo i documenti esaminati dal Wall Street Journal.

Per tracciare gli asset russi, il Wall Street Journal ha setacciato migliaia di documenti aziendali, molti di essi resi pubblici negli ultimi anni in fughe di informazioni di documenti finanziari da aziende di servizi offshore, tra cui Panama, Pandora, e Paradise Papers. Questi documenti, pubblicati nel 2016 e che hanno generato centinaia di articoli nei mass media sull'evasione fiscale internazionale e riciclaggio di denaro, sono stati condivisi dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi e dal giornale tedesco Süddeutsche Zeitung con Wall Street Journal. Ancora, il Wall Street Journal ha anche utilizzato file e report aziendali di circa 20 Paesi per tracciare il network delle aziende alla Russia.

I documenti revisionati non mostrano che gli asset usciti dalla Russia tramite il network Bridgewaters dopo le sanzioni siano stati riscossi. Al contrario, rivelano come compagnie con relazioni con la Russia sono state in grado di rimanere concentrate nelle aziende occidentali nonostante la crisi globale. Secondo i documenti della Sec depositati a ottobre, circa il 16% di Quanergy, la startup laser che ha ottenuto l'ipo a febbraio, è di proprietà di un fondo di venture capital con sede a San Francisco chiamato Rising Tide V Llc, sostenuto da un fondo Bridgewaters in cui investe Usmanov. Quanergy ha dichiarato nei documenti SEC che Usmanov detiene una partecipazione significativa in Rising Tide V LLC.

Mark Veale (Bridgewaters): non è semplice districarsi con persone ora soggette a sanzioni

Bridgewaters ha dichiarato di aver agito in modo legale e il suo nuovo amministratore delegato Mark Veale, subentrato a novembre, ha affermato che la società è stata sottoposta di recente a una revisione completa e ha abbandonato diversi rapporti con i clienti nell'ultimo anno. Ha rifiutato di dire quali, citando la riservatezza dei clienti, o di rivelare qualsiasi specifica su clienti o accordi. "Non posso tornare indietro e correggere nulla, se ci sono stati errori in passato", ha detto. Oggi, però, lo studio fa tutto secondo le regole.

"Non siamo stati coinvolti nell'elusione delle sanzioni", ha aggiunto. "Da questo ufficio non viene fatto nulla con nessuno che possa essere soggetto a sanzioni senza tutta la documentazione appropriata". Veale ha affermato che Bridgwaters ha avuto una "concentrazione in vari momenti" di clientela russa e che non è semplice districarsi tra i rapporti con persone ora soggette a sanzioni. "Non è così semplice come smettere di farlo", ha dichiarato. "Lo stesso gruppo di proprietà, una parte potrebbe essere presa e un'altra no, potrebbero esserci restrizioni su alcune attività e non su altre".

Un portavoce di Usmanov ha dichiarato che si tratta di un uomo che si è fatto da sé, che non ha mai cercato di nascondere i propri beni e che non è legato al Cremlino. "Respingiamo categoricamente l'affermazione che il signor Usmanov abbia usato una rete di società di comodo e intermediari per spostare rubli fuori dalla Russia", ha detto. "Non è mai successo nulla del genere". (riproduzione riservata)