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Un misterioso trader ha incassato 400mila dollari scommettendo sulla caduta di Maduro
La persona ha raddoppiato la puntata venerdì 2 gennaio con un’ultima scommessa sulla piattaforma Polymarket alle 21:58, poco prima che il presidente Trump ordinasse all’esercito di colpire
Meno di cinque ore prima che esplosioni notturne scuotessero la capitale venezuelana Caracas, un trader sconosciuto ha raddoppiato le scommesse sul fatto che Nicolás Maduro sarebbe presto stato destituito dalla guida del Paese.
Le puntate su Polymarket, una popolare piattaforma di scommesse basata su criptovalute, hanno fruttato al trader oltre 400mila dollari, con un rendimento di 12 volte l’investimento, alimentando i sospetti che qualcuno abbia utilizzato informazioni riservate su un’operazione statunitense tenuta strettamente segreta per ottenere un rapido profitto.
L’insider trading è illegale nel mercato azionario e le autorità di regolamentazione monitorano regolarmente operazioni sospette prima di grandi notizie societarie per poter perseguire gli insider che cercano di arricchirsi usando informazioni non pubbliche.
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Esistono meno tutele per impedire alle persone di sfruttare informazioni privilegiate su Polymarket. Il sito consente agli utenti di scommettere su una vasta gamma di eventi futuri, che vanno dalle nomine politiche del presidente Trump ai Mondiali di calcio di quest’anno, fino ai personaggi destinati a morire nell’ultima stagione di ‘Stranger Things’.
Il sospetto di insider trading
L’utente anonimo ha creato un account il mese scorso e ha piazzato una scommessa iniziale il 27 dicembre, acquistando contratti per un valore di 96 dollari che avrebbero pagato se gli Stati Uniti avessero invaso il Venezuela entro il 31 gennaio, secondo i dati di Polymarket. La persona ha aumentato progressivamente le puntate nel corso della settimana successiva, concentrandosi su pochi contratti simili, mentre crescevano le tensioni tra Washington e Caracas.
Il trader ha focalizzato le scommesse su contratti che avrebbero pagato se Maduro non fosse più stato il leader del Venezuela entro il 31 gennaio, quando ciò sembrava ancora altamente improbabile.
L’ultima scommessa del trader è stata effettuata alle 21:58 (ora della costa orientale) di venerdì 2 gennaio, poco prima che il presidente Trump ordinasse all’esercito di procedere. Tali contratti erano prezzati a soli 8 centesimi l’uno, il che implicava che gli utenti di Polymarket attribuivano solo una probabilità dell’8% alla perdita del potere da parte dell’uomo forte venezuelano entro il mese, secondo i dati della piattaforma.
Alcune ore dopo, è emersa la notizia dell’operazione statunitense per catturare Maduro e il valore dei contratti è schizzato verso l’alto. Alla fine, il trader ha guadagnato quasi 410mila dollari di profitto su circa 34mila dollari di scommesse. Più della metà del valore totale delle puntate è stata piazzata la sera prima dell’attacco.
La natura concentrata delle scommesse, effettuate da un account appena creato, in un momento in cui c’erano poche notizie pubbliche che indicassero specificamente una destituzione imminente di Maduro, sono tutti potenziali indicatori di un insider, secondo osservatori di lunga data di Polymarket. Il trader utilizza un nome utente predefinito composto da un indirizzo blockchain, una lunga stringa di numeri e lettere.
«È più probabile che no che si tratti di un insider. È una grossa somma da investire a quel prezzo, senza molte notizie», ha dichiarato Tre Upshaw, fondatore di Polysights, una startup che fornisce strumenti di analisi per i trader di Polymarket, inclusa una funzione per segnalare potenziali attività di insider trading.
Se il trader dietro le scommesse su Maduro fosse stato un funzionario statunitense che ha abusato di informazioni governative, potrebbe essere perseguito in base alle leggi esistenti contro l’insider trading nei contratti swap, ha affermato Noah Solowiejczyk, partner dello studio legale Fenwick & West. Tuttavia, se il trader fosse stato uno straniero che ha effettuato le operazioni dall’estero, le autorità statunitensi potrebbero non avere un caso a causa della mancanza di giurisdizione, ha aggiunto.
La reazione del Congresso Usa
L’amministrazione Trump ha mantenuto il piano all’interno di una cerchia ristretta di alti consiglieri per preservare l’effetto sorpresa, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. L’operazione ha richiesto la cooperazione tra diversi rami delle forze armate e 150 aerei militari sono decollati da 20 località in tutto l’emisfero occidentale.
In seguito alla notizia delle scommesse su Maduro, il deputato Ritchie Torres (democratico di New York) ha dichiarato di voler presentare questa settimana un disegno di legge per vietare esplicitamente a funzionari eletti federali, nominati politici e dipendenti del ramo esecutivo di scommettere nei mercati di previsione quando dispongono di informazioni rilevanti non pubbliche o possono ottenerle.
In teoria, Polymarket proibisce agli americani di utilizzare la sua piattaforma principale di scommesse. In pratica, però, i trader aggirano il divieto utilizzando Vpn, o reti private virtuali, per mascherare il Paese di provenienza.
Le precedenti controversie di Polymarket
Negli ultimi mesi Polymarket è stata coinvolta in ripetute controversie legate a potenziali casi di insider trading.
A dicembre, un trader con l’account ‘0xafEe’ ha guadagnato 1,2 milioni di dollari con una serie di scommesse accurate sulle persone più cercate su Google nel 2025, secondo i dati di Polymarket.
Lo stesso trader aveva in precedenza guadagnato oltre 100mila dollari scommettendo correttamente sulla data di rilascio del modello di intelligenza artificiale Gemini 3 di Google. Alcuni osservatori di Polymarket hanno soprannominato il trader ‘l’insider di Google’ e suggerito che le scommesse si basassero su informazioni non pubbliche. Google non ha risposto a una richiesta di commento.
Solowiejczyk, ex procuratore federale, ha previsto che l’insider trading nei mercati di previsione attirerà un’attenzione sempre maggiore man mano che queste piattaforme guadagneranno popolarità.
«Considerata la frequenza con cui sembrano verificarsi questi episodi e l’attenzione che stanno ricevendo, tendo a pensare che prima o poi vedremo uno di questi casi», ha detto.
In un’intervista di dicembre, prima della controversia sulle scommesse su Maduro, il fondatore e amministratore delegato di Polymarket, Shayne Coplan, aveva affermato che sulla piattaforma era emersa una forma di autoregolamentazione. Ha osservato che i trader monitorano i dati in tempo reale per individuare potenziali insider e tendono a evitare i contratti che sembrano più esposti all’insider trading.
«Nel momento in cui c’è il sospetto di un insider, viene segnalato su X ed è immediatamente visibile su Polymarket. Quindi non è qualcosa che avviene nell’oscurità», ha dichiarato Coplan al Wall Street Journal.
Polymarket ha la possibilità di condurre audit interni per esaminare le accuse di insider trading, ha affermato una persona a conoscenza della questione. In passato, tali verifiche hanno generalmente riscontrato che i trader dietro le attività sospette non erano veri insider, ma avevano invece ottenuto informazioni tramite mezzi legali, come l’analisi automatizzata di siti web alla ricerca di indizi su annunci imminenti, ha aggiunto la fonte. (riproduzione riservata)
- Quali sono le attuali normative sull'insider trading per le piattaforme di scommesse come Polymarket?
- Come è possibile aggirare i divieti di utilizzo di Polymarket per gli utenti americani?
- Quali meccanismi di autodisciplina o audit esistono su Polymarket per prevenire l'insider trading?
(Translated from the original version by Milano Finanza Editorial Staff)
