La famiglia Trump è interessata a una quota di Binance.US, la borsa cripto più grande del mondo

I rappresentanti della famiglia del presidente Trump hanno tenuto dei colloqui per acquisire una quota finanziaria nel ramo statunitense dell'exchange di criptovalute Binance, secondo persone a conoscenza della questione, una mossa che metterebbe Trump in affari con l'azienda che si è dichiarata colpevole nel 2023 di aver violato i requisiti antiriciclaggio.

Allo stesso tempo, il fondatore miliardario di Binance, Changpeng Zhao, che ha scontato quattro mesi di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di un'accusa correlata, ha spinto l'amministrazione Trump a concedergli la grazia, hanno affermato persone a conoscenza della questione. Zhao, ampiamente noto come CZ, rimane il maggiore azionista di Binance.

I colloqui sono iniziati dopo che Binance ha contattato gli alleati di Trump l'anno scorso offrendosi di concludere un accordo commerciale con la famiglia come parte di un piano per riportare la società esiliata negli Stati Uniti.

Non è chiaro quale forma assumerebbe la quota della famiglia Trump se l'accordo andasse a buon fine o se sarebbe subordinato a una grazia. Le possibilità includono che i Trump prendano la quota o che l'accordo passi attraverso World Liberty Financial, un'impresa di criptovaluta sostenuta dai Trump e lanciata a settembre, hanno detto le persone.

Steve Witkoff, un amico di lunga data di Trump che ora è il suo principale negoziatore in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina, è stato coinvolto nei colloqui per un accordo, hanno detto alcune delle persone a conoscenza della questione. Un funzionario dell'amministrazione ha negato il coinvolgimento di Witkoff e ha detto che è in procinto di disinvestire dai suoi interessi commerciali.

Trump ha sempre più sfumato i confini tra la presidenza e le sue iniziative imprenditoriali. La sua famiglia ha tratto profitto dalla sua vittoria elettorale, con la first lady Melania Trump che ha firmato un accordo per un documentario da 40 milioni di dollari e Trump che ha cercato decine di milioni di dollari in accordi finanziari da aziende che aveva citato in giudizio anni prima, gran parte dei quali sono andati a finanziare la sua biblioteca presidenziale.

Ma perseguire un accordo commerciale che coinvolge un criminale che chiede la grazia alla sua amministrazione sarebbe una sovrapposizione senza precedenti tra la sua attività e il governo. Una quota in Binance.US sarebbe anche una sorprendente espansione degli sforzi della famiglia in materia di criptovaluta, poiché Trump firma una serie di ordini esecutivi che avvantaggiano il settore.

World Liberty Financial ha rifiutato di commentare. La Trump Organization non ha risposto a una richiesta di commento. Binance.US ha rifiutato di commentare e Binance non ha risposto alle richieste di commento.

La storia di Binance

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è stato fondato da Zhao nel 2017 a Shanghai, anche se in seguito ha dichiarato di non avere sede in nessun luogo.

I funzionari statunitensi hanno affermato che l'exchange ha facilitato le transazioni con gruppi sanzionati, tra cui Hamas e lo Stato islamico, e ha incoraggiato gli utenti statunitensi a oscurare la propria posizione in modo che l'azienda potesse evitare di conformarsi alle leggi antiriciclaggio statunitensi.

Nel 2023, Binance ha accettato di pagare multe per un totale di 4,3 miliardi di dollari per risolvere le accuse. Come parte dell'accordo, Zhao è stato costretto a dimettersi da amministratore delegato di Binance, ma rimane l'azionista di maggioranza. È stato rilasciato dalla prigione a settembre e vive ad Abu Dhabi.

Mercoledì 12, Binance ha affermato che l'investitore sostenuto dallo stato degli Emirati Arabi Uniti MGX aveva acquisito una quota di minoranza nella società per 2 miliardi di dollari, il primo investimento istituzionale nell'exchange.

Per Binance, una grazia per Zhao spianerebbe la strada alla società per tornare sul mercato statunitense e potrebbe rendere più facile per l'azienda fare affari all'estero.

Per la famiglia Trump, una quota in Binance.US darebbe loro l'opportunità di partecipare alla potenziale rinascita di un ex concorrente di Coinbase nel mercato statunitense del trading di criptovalute, che sta prosperando mentre l'amministrazione elimina le minacce normative che ne hanno limitato la crescita.

Binance, la cui divisione statunitense ha visto gli affari crollare drasticamente dopo le azioni normative, ha iniziato a esplorare un ritorno sul mercato statunitense l'anno scorso, all'epoca della vittoria elettorale di Trump. La società ha detto alla gente che era disposta a fare un accordo con la società di Trump e voleva eliminare i suoi problemi legali, secondo persone a conoscenza delle discussioni.

Dopo la vittoria di Trump, Binance ha istituito un gruppo di lavoro sotto la guida del ceo Richard Teng, che includeva personale legale e di conformità senior, per valutare le opzioni. I dirigenti sapevano che la condanna di Zhao complicava qualsiasi ritorno, poiché sarebbe stato difficile registrare nuovi partner commerciali negli Stati Uniti con un criminale come azionista di maggioranza.

Secondo una persona a conoscenza delle discussioni, i dirigenti di Binance hanno individuato una potenziale strategia legale nella vicenda di Justin Sun, un imprenditore cinese del settore delle criptovalute che ha investito in un'iniziativa di Trump nel settore delle criptovalute lo scorso autunno, mentre affrontava accuse civili da parte della Sec.

Sun, fondatore della blockchain Tron, aveva investito 30 milioni di dollari a novembre in World Liberty Financial, l'impresa di criptovalute sostenuta da Trump, diventandone il maggiore investitore. Il mese scorso, la Sec ha chiesto a un tribunale di sospendere la sua causa per frode contro Sun e tre delle sue attività.

Dopo l'investimento di Sun, i dirigenti di Binance hanno discusso internamente di seguire la stessa strada: un'iniezione di denaro in World Liberty Financial in cambio della grazia per Zhao, ha affermato la persona a conoscenza delle discussioni.

Sun, che ha definito la causa della Sec infondata, non ha risposto alle richieste di commento. La Casa Bianca non ha risposto alle domande sul fatto che Trump abbia avuto un ruolo nella decisione della Sec di sospendere la sua causa contro Sun.

Il ruolo di Witkoff

L'amico di Trump, Witkoff, è stato coinvolto nei colloqui sull'accordo con Binance, secondo persone a conoscenza della questione. Witkoff potrebbe anche essere un beneficiario se l'accordo passasse attraverso World Liberty Financial: Witkoff e i suoi due figli sono co-fondatori dell'azienda, insieme ai Trump. Witkoff ha affermato di essersi allontanato dall'azienda dopo aver assunto il suo ruolo alla Casa Bianca.

Sin dalla sua costituzione lo scorso autunno, World Liberty Financial ha attirato critiche per il suo potenziale per le entità straniere e coloro che hanno affari con il governo degli Stati Uniti di incanalare denaro verso Trump e la sua famiglia senza divulgazione pubblica.

Un funzionario dell'amministrazione ha contestato che Witkoff, che si trovava in Medio Oriente questa settimana per i colloqui di cessate il fuoco tra Israele e Hamas e giovedì è atterrato a Mosca, dove è probabile che incontri il presidente russo Vladimir Putin, fosse coinvolto in qualsiasi colloquio. 

I colloqui per un accordo e la spinta di Binance per una grazia per Zhao sono continuati dall'insediamento di Trump, affermano persone a conoscenza delle discussioni. Il mese scorso, la Sec ha chiesto a un tribunale di sospendere un caso civile separato contro Binance e Binance.US mentre una task force della Sec lavora su un quadro normativo per le criptovalute. Una grazia potrebbe aiutare Binance a riparare parti della sua attività danneggiate dai suoi lunghi problemi legali.

La situazione di Binance.US

Quando è stato sottoposto a esame da parte dei funzionari statunitensi nel 2019, Zhao ha creato l'exchange separato Binance.US per i clienti americani. In realtà, ha funzionato principalmente come esca per distrarre i regolatori mentre l'exchange globale continuava a registrare trader statunitensi.

La maggior parte del personale senior di Binance.US se n'è andato quando l'azienda ha dovuto affrontare problemi legali nel 2023 e l'exchange americano ora raggiunge meno trader rispetto ai suoi concorrenti. Al suo apice quell'anno, la piattaforma aveva una quota di mercato del 27% negli Stati Uniti prima di crollare a poco più dell'1%. L'anno prima, era valutata 4,5 miliardi di dollari.

Un perdono potrebbe spianare la strada alla fusione di Binance e della sua divisione statunitense, trasformandole in un'unica azienda globale. Aprirebbe anche le porte all'Unione Europea, dove le aziende con azionisti condannati per reati tra cui violazioni di riciclaggio di denaro sono escluse dalla richiesta di una licenza di regolamentazione delle criptovalute.

Il presidente cripto

I colloqui di Binance sono l'ultimo di una serie di mosse di Trump per abbracciare l'industria delle criptovalute, sia politicamente che personalmente. I presidenti solitamente mettono i loro beni in trust ciechi e si astengono dal concludere accordi commerciali mentre sono in carica, per evitare anche l'apparenza di irregolarità. Trump ha adottato un approccio diverso, affidando i suoi beni al controllo dei suoi figli, che hanno continuato a perseguire accordi commerciali.

In quanto presidente, Trump è esente dalle norme sui conflitti di interesse che si applicano ad altri membri dell'amministrazione, sebbene sia soggetto a una disposizione della Costituzione che impedisce ai titolari di cariche pubbliche di ricevere pagamenti da governi stranieri.

La Trump Organization ha affermato che non farà affari con governi stranieri, ma non ha escluso di perseguire accordi con società private straniere.