Health Italia, azionista ed ex ad sotto indagine della Gdf
La Gdf di Milano ha contestato presunti episodi illeciti a 11 indagati, tra cui anche l'azionista ed ex ad di Health Italia, Massimiliano Alfieri. I magistrati scrivono nel decreto che la società al momento della quotazione era direttamente riconducibile ad un "soggetto societario su cui erano confluiti parte dei proventi delle truffe". La società precisa di essere completamente estranea ai fatti a cui l’indagine si riferisce.
Aggiornamento del 23 ottobre 2024
In base ai documenti appena visionati da questo giornale, la Procura della Repubblica di Milano, il 22 gennaio 2022, ha ordinato il dissequestro di 1.122.970 azioni di Sorgiva Holding spa detenute da Massimiliano Alfieri.
Il 15 luglio 2022 la stessa Procura di Milano nell’avviso di conclusione delle indagini ha comunicato a Massimiliano Alfieri e ad altri indagati di stare procedendo per il delitto di cui all’art. 416, commi 1 e 5 c.p. (associazione per delinquere) e per “il delitto di cui agli artt.110, 81 cpv, 648bis c.p. art. 3, Legge n.146/2006 perché, in concorso fra loro - non avendo commesso il delitto presupposto di truffa in danno dei clienti FIDIMED – trasferivano il denaro proveniente dalla commissione dei predetti delitti di truffa e compivano operazioni sulle quote societarie in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa”.
Health Italia S.p.A., con riferimento alle notizie diffuse sugli organi di stampa nelle ultime ore relative all’indagine a carico del consigliere Massimiliano Alfieri e all’applicazione di un sequestro preventivo nei suoi confronti precisa di essere completamente estranea ai fatti a cui l’indagine si riferisce.
In particolare la Guardia di Finanza di Milano ha contestato presunti episodi illeciti a 11 indagati tra cui una presunta truffa ai danni di 1500 investitori. I magistrati scrivono nel decreto che la società al momento della quotazione era direttamente riconducibile ad un "soggetto societario su cui erano confluiti parte dei proventi delle truffe". Il reato di autoriciclaggio ricorre quando si investe in una attività il denaro frutto di un reato commesso in precedenza dalla stessa persona che poi lo reinveste.
La presunta truffa, come riporta la Reuters, sarebbe iniziata nel 2010 ed è consistita nell'indurre gli investitori a impiegare il loro denaro "direttamente o attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative del tipo unit linked emesse da compagnie estere, in fondi gestiti da società di investimento a capitale variabile maltesi, che si sono rivelati nel tempo privi di liquidità", dice la nota della Finanza.
La Gdf nel comunicato spiega che il collocamento delle polizze è avvenuto attraverso una rete di distributori assicurativi italiani, collegati fra loro, molti dei quali non esistono più. "La rete di società finanziarie con sede in territorio maltese è stata completamente smantellata ed il denaro degli investitori non è stato utilizzato per alimentare i fondi in questione, essendo stato, invece, instradato verso l'Italia, transitando anche da conti elvetici, a beneficio dei medesimi soggetti 'collocatori' delle polizze assicurative, autori della frode", si legge nella nota.
