Gli Emirati Arabi Uniti valutano di congelare miliardi di dollari di asset iraniani

Gli Emirati Arabi Uniti stanno valutando di congelare miliardi di dollari di asset iraniani detenuti nello Stato del Golfo, secondo persone informate sui fatti, una mossa che potrebbe recidere una delle più importanti linee di sostegno economico di Teheran. Se gli Emirati Arabi Uniti dovessero procedere, limiterebbero significativamente l’accesso di Teheran alla valuta estera e alle reti commerciali globali, mentre la sua economia domestica, già piegata dall’inflazione, è ora coinvolta in un conflitto militare.

Funzionari emiratini hanno avvertito privatamente l’Iran –che ha lanciato più di 1.000 droni e missili contro obiettivi negli Emirati Arabi Uniti – della possibile azione, hanno detto persone informate sugli avvertimenti. Non è chiaro quando, o se, il governo emiratino deciderà di agire. Qualsiasi tentativo di comprimere gli asset iraniani segnerebbe una netta rottura rispetto allo storico sforzo degli Emirati Arabi Uniti di bilanciare la loro alleanza strategica con gli Stati Uniti con la loro vicinanza all’Iran. Fino ad ora, il Paese si è in gran parte astenuto dal trasformare il proprio settore finanziario in un’arma contro il vicino oltre il Golfo Persico.

Il ruolo degli Emirati come hub finanziario globale

Nel tentativo di diventare un centro finanziario internazionale, gli Emirati Arabi Uniti hanno accolto capitali da tutto il mondo, spesso con scarsa attenzione alla loro provenienza. Dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina, gli Emirati Arabi Uniti sono stati uno dei principali beneficiari, ospitando trader delle materie prime di Mosca e invitando denaro e banchieri russi.

L’Occidente – inclusi funzionari statunitensi – ha in precedenza fatto pressione sugli Emirati Arabi Uniti affinché rafforzassero il controllo sui flussi di denaro e reprimessero l’elusione delle sanzioni. Nel 2022, la Financial Action Task Force, un organismo globale di vigilanza finanziaria con sede a Parigi, ha inserito gli Emirati Arabi Uniti nella sua «lista grigia» per non aver contrastato adeguatamente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Un funzionario degli Emirati Arabi Uniti aveva precedentemente dichiarato al Wall Street Journal che il Paese disponeva di un solido processo per gestire persone e aziende sanzionate e che le banche emiratine monitoravano la conformità. Nel 2024, il Journal ha riferito che la principale banca statale di Dubai ha chiuso alcuni conti detenuti da oligarchi russi e trader petroliferi dopo che funzionari statunitensi avevano fatto pressione sugli Emirati Arabi Uniti affinché chiudessero la porta sul retro di Mosca verso il sistema finanziario internazionale.

Più o meno nello stesso periodo, la Fatf ha rimosso gli Emirati Arabi Uniti dalla lista, affermando che avevano rafforzato il proprio regime antiriciclaggio.

• Leggi anche: Guerra in Iran, nello Stretto di Hormuz ci sono mille navi ferme: 25 miliardi di dollari a rischio

Il rischio di ritorsioni e le conseguenze economiche

L’ultimo conflitto con l’Iran ha messo gli Emirati Arabi Uniti in una posizione difficile, gettando dubbi sulla reputazione attentamente coltivata del Paese come rifugio in una regione volatile. Gli attacchi con droni e missili dell’Iran hanno causato alcuni danni in un aeroporto di Dubai, nonché in aree residenziali e turistiche attorno all’hotel Burj Al Arab e all’isola artificiale Palm Jumeirah.

Diverse persone coinvolte nelle discussioni hanno detto che i funzionari emiratini stanno valutando i rischi di un congelamento degli asset, inclusa la possibilità che possa innescare ritorsioni prolungate da parte dell’Iran contro il territorio emiratino e le sue infrastrutture energetiche critiche. Una simile decisione sconvolgerebbe inoltre i redditizi legami commerciali e bancari con Teheran e danneggerebbe la capacità degli Emirati Arabi Uniti di attrarre e trattenere capitali da altre fonti politicamente sensibili, come la Russia.

Qualsiasi congelamento degli asset difficilmente coprirà tutti i conti detenuti da aziende e cittadini iraniani, centinaia di migliaia dei quali vivono negli Emirati Arabi Uniti, hanno affermato gli analisti.

Andreas Krieg, docente senior alla School of Security Studies del King’s College London, ha detto che è più probabile un approccio più mirato perché gli Emirati Arabi Uniti non vogliono perdere tutto questo business. Krieg ha affermato che i conti collegati all’Irgc verrebbero congelati per primi.

«Questa è la leva non militare più importante che gli Emirati Arabi Uniti hanno da giocare contro gli iraniani», ha detto Krieg.

Reti finanziarie clandestine e aggiramento delle sanzioni

Nel 2024, 9 miliardi di dollari transitati attraverso conti di corrispondenza mantenuti da banche statunitensi sembrano essere stati collegati ad attività finanziarie iraniane clandestine, secondo il Dipartimento del Tesoro. Il Tesoro ha affermato che aziende con sede negli Emirati Arabi Uniti hanno ricevuto il 62% di quei fondi, in gran parte in relazione alle vendite di petrolio da parte di società legate all’Iran a Dubai.

L’Iran ha creato società di copertura negli Emirati Arabi Uniti per ricevere pagamenti per il petrolio, regolare scambi commerciali e mascherare l’origine dei fondi, secondo il Tesoro e analisti che monitorano le attività di Teheran.

L’Iran ha inoltre mantenuto una flotta ombra di navi invecchiate che trasportano petrolio sanzionato, spesso cercando di mascherarne la posizione e la proprietà. La maggior parte delle petroliere ombra coinvolte nell’Iran è posseduta e gestita da società negli Emirati Arabi Uniti e in Asia, secondo il Tesoro.

Possibili misure contro l’apparato finanziario dell’Iran

Il Ministero degli Esteri emiratino non ha risposto a una richiesta di commento.

Per anni gli Emirati Arabi Uniti hanno funzionato come hub finanziario per aziende e individui iraniani in cerca di un rifugio dalle sanzioni occidentali, secondo analisti che monitorano le attività di Teheran e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. L’infrastruttura di elusione delle sanzioni dell’Iran ha permesso a Teheran di continuare a vendere petrolio all’estero e utilizzare i proventi per finanziare programmi di armamenti e proxy regionali.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno in precedenza dichiarato di aderire alle sanzioni e di avere un forte impegno nel proteggere l’integrità del sistema finanziario globale.

Qualsiasi mossa degli Emirati Arabi Uniti per limitare le attività finanziarie iraniane nel Paese «sarebbe molto significativa, perché gli Emirati Arabi Uniti sono il canale più importante per il coinvolgimento dell’Iran con l’economia globale», ha detto Esfandyar Batmanghelidj, amministratore delegato del think tank focalizzato sull’Iran Bourse & Bazaar.

Le autorità degli Emirati Arabi Uniti stanno valutando diverse misure per smantellare operazioni iraniane illecite, hanno detto funzionari informati sulla questione. Queste vanno dal congelamento degli asset di società ombra con sede negli Emirati Arabi Uniti utilizzate per mascherare il commercio a una vasta stretta finanziaria sugli uffici di cambio locali, utilizzati per spostare denaro al di fuori dei canali bancari formali.

Se gli Emirati Arabi Uniti decidessero di agire contro l’impero di finanziamento ombra dell’Iran, un obiettivo primario sarebbero i conti affiliati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, il potente gruppo responsabile della difesa e della perpetuazione del regime, hanno detto i funzionari informati sulle discussioni.

Teheran ha destinato una quota crescente del suo petrolio all’Irgc, così come ad altre parti del complesso di difesa e sicurezza, per venderlo sul mercato internazionale, secondo una pubblicazione del Tesoro dello scorso giugno.

Oltre alle manovre finanziarie, i decisori politici stanno anche considerando azioni marittime dirette, come il sequestro di navi iraniane, hanno detto due dei funzionari informati sulle discussioni. Tali mosse sarebbero mirate a paralizzare la flotta ombra di petroliere iraniane e gli intermediari che operano attraverso i porti emiratini e le rotte di navigazione. (riproduzione riservata)

• Leggi anche: Gas, l’Italia guarda a nuove rotte. Ma benzina e diesel volano ai massimi: il governo schiera Mr. Prezzi