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Così due banker di JPMorgan sono rimasti vicini a Epstein anche dopo che era stato cacciato dall’istituto
Nonostante la chiusura dei conti nel 2013, i due hanno continuato a collaborare con Epstein, sfruttando la sua influenza per fare affari con il family office di Leon Black, cofondatore di Apollo Global Management
JPMorgan Chase ha dichiarato di aver interrotto nel 2013 il rapporto con Jeffrey Epstein in qualità di cliente. Documenti recentemente desecretati illustrano tuttavia come alcuni suoi banchieri abbiano mantenuto legami con il finanziere, condannato per reati sessuali, per diversi anni, mentre quest’ultimo contribuiva alla gestione del patrimonio di Leon Black, cofondatore di Apollo Global Management.
Secondo la documentazione resa pubblica, a partire dal 2014 due managing director di JPMorgan, Justin Nelson e Paul Barrett, avrebbero fatto leva sulla loro relazione con Epstein per sviluppare un rapporto commerciale tra la banca e il family office di Black. Nelson era stato il banchiere di riferimento di Epstein prima che l’istituto ne interrompesse i rapporti nel 2013, mentre Barrett aveva collaborato con lui nell’individuazione di opportunità di investimento.
Nel 2023 il Wall Street Journal aveva riferito che Nelson e Barrett avevano programmato numerosi incontri con Epstein tra il 2014 e il 2017. All’epoca JPMorgan aveva precisato che eventuali riunioni successive al 2013 riguardavano altri clienti della banca rappresentati da Epstein.
Nelson ricopre tuttora un ruolo senior in JPMorgan, mentre Barrett ha lasciato l’istituto nel 2017 per lavorare direttamente per Epstein.
I contatti tra i banchieri di JP Morgan ed Epstein
I documenti diffusi negli ultimi mesi dal Dipartimento di Giustizia statunitense e dal Congresso evidenziano l’ampiezza delle interazioni tra i due senior banker ed Epstein. Decine di email attestano il ruolo centrale svolto da quest’ultimo nell’assistere i banchieri nel presentare proposte di business a Black e nel facilitare contatti con individui ad alto patrimonio.
Joseph Evangelisti, portavoce di JPMorgan, ha ribadito in una dichiarazione che la banca ha revocato Epstein come cliente nell’agosto 2013. «Nella misura in cui i nostri banchieri abbiano successivamente interagito con lui, ciò è avvenuto perché altri clienti - non JPMorgan - hanno scelto di avvalersi dei suoi servizi di consulenza», ha affermato. Evangelisti ha inoltre precisato che JPMorgan ha segnalato alle autorità federali attività sospette riconducibili a Epstein sia prima sia dopo la cessazione del rapporto bancario.
L’istituto aveva deciso di interrompere la relazione con Epstein nel 2013, dopo che i responsabili della compliance avevano sollevato preoccupazioni in merito a consistenti prelievi di contante e a possibili implicazioni in reati di traffico di esseri umani.
Nel 2015 Barrett si offrì di fornire a Epstein consulenza sui propri investimenti personali, che nel frattempo non erano più detenuti presso la banca. Secondo le email agli atti, tra il 2016 e il 2017 avrebbe fornito indicazioni relative al portafoglio personale di Epstein in almeno tre occasioni.
Barrett «sembra aver sviluppato una relazione personale con Epstein che non ha comunicato alla banca», ha dichiarato Joseph Evangelisti, portavoce di JPMorgan Chase, aggiungendo che l’istituto «non ha né autorizzato né avallato tale condotta». Il legale che rappresenta Barrett ha rifiutato di commentare, mentre lo stesso Barrett non ha risposto a una richiesta di dichiarazioni.
Barrett ha lasciato JPMorgan nel 2017 per collaborare ancora più strettamente con Jeffrey Epstein, gestendone direttamente il patrimonio tramite un fondo denominato Alpha Group Capital. Successivamente è entrato in Citigroup, che nel 2023 ha interrotto il rapporto di lavoro dopo essere venuta a conoscenza dei suoi legami con Epstein. Citigroup ha declinato di commentare.
In alcuni atti giudiziari Barrett ha sostenuto di non aver «compiuto alcuna azione inappropriata in relazione al signor Epstein o ai suoi conti» e di non essere stato a conoscenza di eventuali attività illecite.
Nelson, dipendente della banca da oltre 25 anni e consulente di clientela ad alto patrimonio da un ufficio di Greenwich, nel Connecticut, è tuttora in forza presso JPMorgan. Il portavoce dell’istituto ha precisato che Nelson è «un dipendente in regola, le cui interazioni sono avvenute esclusivamente nell’ambito dell’attività svolta per Leon Black e per le entità a lui collegate». Anche Nelson ha rifiutato di commentare.
All’inseguimento dell’Elysium
Per circa 15 anni, Jeffrey Epstein è stato un cliente di primo piano di JPMorgan Chase, con decine di conti e disponibilità per decine di milioni di dollari presso la divisione di private banking. Intratteneva contatti frequenti con i vertici dell’istituto, tra cui l’ex responsabile dell’investment banking Jes Staley, e li metteva in relazione con la propria rete di facoltosi conoscitori. Staley ha successivamente dichiarato di essersi pentito del rapporto intrattenuto con Epstein.
Nel 2008 Epstein si dichiarò colpevole di adescamento di una minorenne ai fini della prostituzione. Staley lasciò la banca all’inizio del 2013 e, nello stesso anno, JPMorgan decise di chiudere i conti riconducibili al finanziere. Dopo la morte di Epstein, avvenuta nel 2019, JPMorgan ha accettato di versare 290 milioni di dollari per chiudere una causa promossa per conto delle sue accusatrici, secondo cui l’istituto avrebbe ignorato segnali d’allarme relativi alla sua condotta. La banca ha respinto ogni addebito.
I documenti recentemente desecretati illustrano come l’ampia rete di relazioni di Jeffrey Epstein gli abbia consentito di restare integrato nei circuiti delle personalità e delle istituzioni più influenti per oltre un decennio dopo la dichiarazione di colpevolezza per un reato sessuale.
Nel 2012 Epstein aveva assunto un ruolo più rilevante in Elysium Management, il family office di Leon Black.
Le email mostrano che Justin Nelson, a cui Epstein era stato assegnato come cliente nel 2012, chiese al finanziere supporto per avvicinarsi a Black e al suo patrimonio sia prima sia dopo che JPMorgan Chase aveva comunicato di aver interrotto il rapporto con Epstein.
Nell’aprile 2014 Nelson organizzò un incontro con Epstein presso la sua residenza privata, secondo quanto emerge dalla corrispondenza. Il giorno successivo contattò l’assistente di Epstein per ottenere i riferimenti dei dirigenti apicali del family office di Black, con l’obiettivo di proporre i servizi della divisione di private banking. Poche settimane dopo, Elysium aprì un conto presso la banca privata, come risulta dalle email.
Joseph Evangelisti, portavoce di JPMorgan, ha dichiarato che Black e il suo ufficio avevano incaricato i banchieri dell’istituto di interagire con Epstein in relazione agli investimenti di Black. «Non vi è stato nulla di improprio nelle limitate interazioni del signor Nelson con Epstein» dopo la cessazione del rapporto bancario, ha affermato.
Whit Clay, portavoce di Elysium e di Black, ha precisato che Elysium «deteneva un investimento limitato» presso JPMorgan, aggiungendo che la famiglia Black intratteneva con la banca «una relazione antecedente al coinvolgimento di Epstein».
In precedenza Black aveva dichiarato di aver corrisposto compensi a Epstein tra il 2012 e il 2017 per attività di pianificazione patrimoniale, consulenza fiscale, strutturazione di veicoli legati a opere d’arte e advisory filantropica. Nel 2021 ha lasciato il ruolo di amministratore delegato di Apollo Global Management. Ha inoltre affermato di non aver posto in essere condotte illecite, di aver deciso di concedere a Epstein una seconda opportunità dopo la condanna del 2008 e di rammaricarsi per il proprio coinvolgimento con il finanziere.
Un giro molto attivo
Dopo che Elysium iniziò a collaborare con JPMorgan Chase nel 2014, Jeffrey Epstein coinvolse Paul Barrett, che in precedenza lo aveva assistito nell’investimento delle proprie disponibilità. «Barrett farà come dico io», scrisse Epstein in una email del giugno 2014 indirizzata a un dirigente del family office di Leon Black.
La corrispondenza recentemente resa pubblica suggerisce che Justin Nelson e Barrett considerassero Epstein una figura chiave per inserirsi nella gestione del patrimonio di Black, stimato in 5 miliardi di dollari nel marzo 2013, secondo altra documentazione.
Dopo che Black ebbe annullato un incontro con JPMorgan, una email del luglio 2014 mostra che Barrett si rivolse a Epstein chiedendogli supporto per riprogrammare la riunione. Sei giorni più tardi Barrett informò Nelson che Epstein non aveva ancora risposto, inducendo quest’ultimo a scrivere: «Devo trovare un modo per far partire questa operazione… forse dovrei andare a trovare JE?».
In agosto Epstein comunicò a Barrett che 10 milioni di dollari erano stati trasferiti a JPMorgan, somme che potevano iniziare a essere investite per conto di Black.
Barrett iniziò quindi a proporre direttamente operazioni a Epstein, effettuando diversi investimenti con il capitale di Elysium, tra cui un’operazione valutaria e l’acquisto di titoli per circa 820.000 dollari di Western Digital, come risulta da email intercorse tra il 2014 e il 2017. Il portavoce Joseph Evangelisti ha affermato che i clienti bancari sono liberi di scegliere i propri consulenti e che la banca «non ha scelto di lavorare con Epstein».
Uno dei progetti seguiti da Epstein in Elysium riguardava l’ottenimento per Black di condizioni più favorevoli su diverse linee di finanziamento. «Jeffrey, vorrei provare a lavorare sulla linea di credito (arte e aereo, se sei disponibile)», scrisse Nelson in una email del maggio 2015 a Epstein, chiedendogli di trasmettere i dettagli finanziari di Black.
Whit Clay, portavoce di Elysium, ha dichiarato che non vi è traccia di prestiti concessi da JPMorgan al family office. Barrett organizzò inoltre un incontro tra Epstein e Monica DiCenso, all’epoca strategist di equity research della divisione di private banking, presso la residenza newyorkese del finanziere, secondo una email del mese successivo. Evangelisti non ha commentato l’incontro. DiCenso, che attualmente guida il Global Investment Opportunities Group di JPMorgan, ha declinato di rilasciare dichiarazioni.
«Entrambi vorremmo che io potessi seguirti»
Le email indicano che il rapporto tra Jeffrey Epstein e Paul Barrett si estendeva oltre le attività di Elysium. In uno scambio del 2016, l’assistente di Epstein riferisce che il nipote di Barrett e la madre lo ringraziano per «l’uso dell’appartamento 10B» e che «rientrano oggi a casa».
Nel 2017 Epstein presentò Barrett a Nicole Junkermann, imprenditrice tedesca di origini aristocratiche, che - secondo quanto scritto dal finanziere in una email - avrebbe avuto l’intenzione di investire 100 milioni di dollari tramite JPMorgan Chase.
Joseph Evangelisti, portavoce della banca, ha dichiarato che l’istituto non era a conoscenza di un eventuale utilizzo dell’appartamento di Epstein da parte di familiari di Barrett e che, qualora confermato, si tratterebbe di «condotta personale non autorizzata da JPMorgan». Ha inoltre precisato che l’introduzione di Junkermann da parte di Epstein non era stata sollecitata e che la banca non dispone di evidenze che l’iniziativa abbia avuto seguito operativo.
Junkermann non ha risposto a una richiesta di commento. Un suo portavoce ha recentemente dichiarato al quotidiano britannico The Telegraph che l’imprenditrice «si rammarica profondamente» delle conversazioni intrattenute con Epstein.
Barrett avrebbe inoltre fornito consulenza finanziaria a Epstein sui propri investimenti anche dopo la cessazione del rapporto bancario con JPMorgan. Nel 2015 inviò una email a Richard Kahn, storico commercialista di Epstein, offrendosi di esaminare una parte del portafoglio che era stata trasferita presso un altro istituto.
Nel 2016 Kahn trasmise a Epstein una sintesi di diverse raccomandazioni formulate da Barrett in merito al portafoglio obbligazionario del finanziere. «Entrambi vorremmo che potessi seguirti», scrisse Barrett a Kahn in una email, con apparente riferimento al fatto che avrebbe voluto continuare a operare per Epstein come cliente di JPMorgan. Nel 2017 Barrett propose direttamente a Epstein un’operazione in opzioni; il finanziere incaricò quindi il proprio commercialista di effettuare un investimento di 200.000 dollari sulla base della raccomandazione ricevuta.
«Sulla base delle email da voi indicate, il dipendente sembra aver sviluppato un rapporto privato con Epstein prima di entrare a lavorare direttamente per lui», ha dichiarato Evangelisti in merito alle interazioni di Barrett. «Non ha effettuato alcuna operazione per conto di Epstein dopo che abbiamo interrotto il rapporto con lui come cliente nel 2013». (riproduzione riservata)
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(Translated from the original version by Milano Finanza Editorial Staff)
