Ambromobiliare, Corinna zur Nedden nominata amministratore delegato
Inoltre sono stati nominati il Dott. Pierluigi Bernasconi e il Dott. Carlo Negri Facchinello Consiglieri esecutivi con specifiche deleghe in ambito commerciale.
Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata all’AIM Italia, riunitosi in data odierna ha nominato la Dr. Corinna zur Nedden Amministratore delegato. Inoltre sono stati nominati il Dott. Pierluigi Bernasconi e il Dott. Carlo Negri Facchinello Consiglieri esecutivi con specifiche deleghe in ambito commerciale. Al Presidente del Consiglio di amministrazione, Dott. Alberto Gustavo Franceschini, ed all’Amministratore delegato, Dr. Corinna zur Nedden, sono stati conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Infine il Prof. Maurizio Dallocchio e la Prof. Fadrique de Vargas Machuca sono stati indicati quale Consiglieri Indipendenti.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, eletto dall’assemblea degli azionisti del 14 maggio 2020, è quindi composto da:
• Dott. Alberto Gustavo Franceschini, Presidente
• Dr. Corinna zur Nedden, Amministratore delegato
• Dott. Pierluigi Bernasconi, Consigliere esecutivo
• Dott. Carlo Negri Facchinello, Consigliere esecutivo
• Dott. Lucio Fusaro, Consigliere non esecutivo
• Prof. Fadrique de Vargas Machuca, Consigliere indipendente
• Prof. Maurizio Dallocchio, Consigliere indipendente
Il Consiglio di Amministrazione ha ricostituito il Comitato Esecutivo della Società composto dal Presidente Dott. Alberto Gustavo Franceschini, dall’Amministratore delegato Dr. Corinna zur Nedden e dal Consigliere non esecutivo Dott. Lucio Fusaro. Il Consiglio di Amministrazione delibera di riconvocare l’Assemblea straordinaria in tempi brevi per deliberare sugli stessi punti all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria convocata per il 14 maggio 2020 che non aveva raggiunto il quorum costitutivo, elencati qui di seguito
Delega ad aumentare il capitale Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea straordinaria degli azionisti per sottoporre alla stessa l’approvazione di una delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 5, cod. civ., da esercitarsi entro un periodo di cinque anni per un importo massimo di complessivi nominali Euro 2.500.000, oltre sovraprezzo mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (“Delega”);
La Delega ha ad oggetto la facoltà, concessa al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell’art. 2441 cod. civ.:
• da offrire a terzi investitori, al fine di reperire le risorse finanziarie per supportare il percorso di crescita della Società, nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per il compimento di operazioni straordinarie; e/o
• da riservare nell’ottica di compensi basati sull’assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di lock up da parte di questi ultimi.
La Delega consentirebbe ad Ambromobiliare di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l’operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società.
Emissione di Nuovi Warrant Inoltre, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha deliberato, di sottoporre all’Assemblea straordinarie l’emissione di massimi n. 8.759.712 nuovi warrant denominati “Warrant Ambromobiliare 2020 - 2023” (“Nuovi Warrant”) da attribuirsi (a) per massimi n. 8.159.712 a coloro che alla data di emissione dei Nuovi Warrant, risulteranno essere soci della Società (“Tranche Azionisti”); e (b) per massimi n. 600.000 Nuovi Warrant a favore di personale dipendente, amministratori e collaboratori della Società (“Tranche Ulteriori Destinatari”); I Nuovi Warrant saranno assegnati: (i) agli azionisti in considerazione della Tranche Azionisti della Società in ragione di n. 1 Nuovi Warrant per ogni azione detenuta alla data di emissione e (ii) agli ulteriori destinatari in considerazione della Tranche Ulteriori Destinatari in ragione del rapporto di assegnazione che verrà definito dal Consiglio di Amministrazione.
L’emissione e l’assegnazione gratuita degli stessi è finalizzata a consentire agli azionisti destinatari della Tranche Azionisti e agli ulteriori destinatari cui è riservata la Tranche Ulteriori Destinatari di poter partecipare ai piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Ambromobiliare presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia dei Nuovi Warrant entro il secondo semestre dell’esercizio 2020 e, comunque, successivamente alla scadenza dei warrant denominati Warrant Ambromobiliare 2017-2020 (“Warrant 2017”) anche al fine di accordare agli attuali portatori dei Warrant 2017 la possibilità di sottoscrivere i nuovi strumenti favorendo, da una parte, la conversione dei Warrant 2017 e assicurando, dall’altra parte, a Ambromobiliare la raccolta di ulteriori risorse per lo sviluppo del proprio piano industriale. A servizio della Tranche Azionisti, l’Assemblea sarà chiamata a deliberare un aumento del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ. a pagamento, scindibile e da eseguirsi anche in più tranche, per un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 8.159.712, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 8.159.712 nuove azioni di compendio; a servizio della Tranche Ulteriori Destinatari sarà, invece, chiamata a deliberare un aumento del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. a pagamento, scindibile e da eseguirsi anche in più tranche, per un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 600.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000 nuove azioni di compendio.
